FEC Transaction Monitoring Analist 8 FTE

Functieomschrijving

Ga jij voorop in de strijd tegen witwassen (AML) en het financieren van terrorisme (CTF)? Als FEC Transaction Monitoring Analist werk je samen met een team van gedreven analisten aan het controleren en analyseren van alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Je draagt bij aan het voorkomen van witwassen, fraude en overtredingen van sanctieregelgeving, en beschermt zo de integriteit van de bank en de financiële sector.

Jouw verantwoordelijkheden

• In kaart brengen van risico’s binnen transactieprofielen van klanten, onderbouwd met analyses en concrete voorstellen voor vervolgstappen.
• Onderzoek doen naar de herkomst en bestemming van ongebruikelijke financiële transacties op basis van betaalgedrag en klantprofielen, en bevindingen consistent onderbouwen.
• Bevindingen beknopt en helder vastleggen in deskundige rapporten.
• Melding doen aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
• Ondersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte, tijdige dossieroverdracht aan andere afdelingen met duidelijke conclusies en acties.

Wat breng jij mee?

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in rechten en/of criminologie.
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening in het FEC-domein, waarvan minimaal 1 jaar met transactiemonitoring.
• Kennis van WWFT-risico’s en relevante regelgeving.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Flexibiliteit in veranderende situaties, resultaatgerichtheid en het durven nemen van beslissingen binnen het eigen werkgebied.

Werkomgeving

Je werkt 36 uur per week in een resultaatgericht team binnen Rabobank, waar samenwerking en diversiteit centraal staan. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en werkt in een hybride werkomgeving met een goede balans tussen werk en privé. Je draagt bij aan zowel bankzaken voor particuliere en zakelijke klanten als aan maatschappelijke kwesties zoals voedsel- en energietransities.

Eisen

• Bedrijfsanalyse
• Financiën
• Fraudedetectie

Vul je gegevens hieronder in, dan nemen we binnen 2 uur contact met je op om samen te kijken of er een match is. Heb je nog vragen? Bel ons op 030-249 66 96 of stuur een e-mail naar info@greenpepper.nl We helpen je graag verder!