FEC Transaction Monitoring Analist

Als FEC Transaction Monitoring Analist ben jij een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen (AML) en het financieren van terrorisme (CTF). Je werkt samen met een team van gedreven analisten om verdachte transacties te onderzoeken en te voorkomen dat de bank of haar klanten betrokken raken bij criminele activiteiten. Je analyseert alerts uit het betalingsverkeer, brengt risico’s in kaart en vertaalt signalen naar onderbouwde oordelen en acties.

Jouw verantwoordelijkheden

• In kaart brengen van risico’s binnen transactieprofielen van klanten, onderbouwd met analyses en concrete voorstellen voor vervolgstappen.
• Onderzoek doen naar de herkomst en bestemming van ongebruikelijke financiële transacties op basis van betaalgedrag en klantprofielen, en bevindingen consistent onderbouwen.
• Bevindingen beknopt en helder vastleggen in deskundige rapporten.
• Melding doen aan de Financial Intelligence Unit (FIU).
• Ondersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte, tijdige dossieroverdracht aan andere afdelingen met duidelijke conclusies en acties.

Wat breng jij mee?

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in rechten en/of criminologie.
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening in het FEC-domein, waarvan minimaal 1 jaar ervaring met transactiemonitoring.
• Kennis van WWFT-risico’s en relevante regelgeving.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Flexibiliteit in veranderende situaties, resultaatgerichtheid en het durven nemen van beslissingen binnen het eigen werkgebied.

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving

• 36 uur per week.
• Hybride werken volgens het Rabobank @anywhere principe.
• Een stimulerende werkomgeving waarin jouw ontwikkeling en maatschappelijke impact centraal staan.
• Werken in een divers en inclusief team waar verschillen worden gewaardeerd en benut.

Eisen

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur rechten en/of criminologie)
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening binnen het FEC-domein, waarvan minimaal 1 jaar met transactiemonitoring
• Kennis van WWFT-risico’s en relevante regelgeving
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd
• De kandidaat mag op maximaal één aanvraag tegelijkertijd aangeboden worden
• De kandidaat is beschikbaar voor de hele gevraagde periode in de aanvraag
• Er wordt hybride gewerkt, volgens het Rabobank @anywhere principe
• Loondienst-midlance constructies zijn conform Rabobankbeleid niet toegestaan
• De persoonlijke motivatie en het CV dienen in het Nederlands te zijn
• Pre-employmentscreening zal plaatsvinden en de kandidaat mag pas starten na afronding daarvan

Wensen

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur rechten en/of criminologie)

Vul je gegevens hieronder in, dan nemen we binnen 2 uur contact met je op om samen te kijken of er een match is. Heb je nog vragen? Bel ons op 030-249 66 96 of stuur een e-mail naarinfo@greenpepper.nlWe helpen je graag verder!