Senior Specialist Anti Financial Crime M/V

Functie: Senior Specialist Anti Financial Crime (AFC)

Wat ga je doen?

• Zelfstandig uitvoeren van complexe klantonderzoeken.
• Onderzoeken van complexe en risicovolle dossiers en transacties om snel signalen van financieel-economische criminaliteit te identificeren en erop te acteren.
• Schrijven van heldere onderzoeken en het vormen van een gefundeerd oordeel.
• Signaleren en initiëren van efficiencyverbeteringen en deze zelfstandig opvolgen en doorvoeren.
• Signaleren van methoden en trends op het gebied van financieel-economische criminaliteit.
• Proactief meedenken, ook buiten de grenzen van je eigen werkzaamheden, en het gidsen van analisten en de business door een continu veranderende wereld.

Jouw profiel

• Persoonlijke eigenschappen: analytisch sterk, leergierig, communicatief en met een sterk moreel kompas.
• Opleiding: afgeronde WO- of hbo-opleiding, bij voorkeur in rechten, criminologie of economie.
• Ervaring: minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met het beoordelen van transacties en klanten op het gebied van Financial Crime; minimaal 5 jaar ervaring in een inhoudelijk specialistische of sturende rol.
• Kennis: Nederlandse Wwft, sanctiewetgeving, witwasmethoden en -technieken; kennis van complexe (corporate) structuren.
• Taalvaardigheid: uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.
• Zelfstandigheid: binnen 30 dagen in staat een hoogrisicodossier zonder aansturing af te handelen.

Pré

• Kennis en werkervaring binnen een private bank.
• Ervaring op het gebied van crypto en/of sancties.

Eisen

• Banking
• CDD 5 jaar
• CDD Klantintegriteit Natuurlijke Personen PA + PE
• FEC 5 jaar
• Private Banking
• WFT

Vul je gegevens hieronder in, dan nemen we binnen 2 uur contact met je op om samen te kijken of er een match is. Heb je nog vragen? Bel ons op 030-249 66 96 of stuur een e-mail naar info@greenpepper.nl We helpen je graag verder!